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Aufgrund steuerlicher und rechtlicher Vorteile haben viele Betreiber von Online-Casinos ihren Sitz in Offshore-Finanzplätzen wie Gibraltar oder innereuropäischen Ländern wie Isle of Man, Zypern oder Malta. Bei Tischspielen wie Blackjack ist der Hausvorteil durch die Regeln vorgegeben oder einprogrammiert. Als Online-Casinos werden virtuelle Casinos bezeichnet, auf die über das Internet zugegriffen werden kann.

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2015 wurde ein Deutscher für das Spielen von Black Jack bei einem Online-Casino mit Sitz in Gibraltar vom Amtsgericht München zu einer Geldstrafe wegen Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel verurteilt. Lediglich das Bundesland Schleswig-Holstein beschritt kurzzeitig einen Sonderweg und vergab im Jahr 2012 einige Lizenzen für Online-Casinos. Ausgenommen davon sind lediglich Online-Sportwetten und zwar nur soweit zumindest unter einem inzwischen gestoppten Konzessionsvergabeverfahren eine Lizenz beantragt wurde.

Juli 2012 in Kraft getretenen Glücksspiel-Änderungsstaatsvertrag ist das Betreiben eines Online-Casinos für deutsche Unternehmen generell verboten. Das Angebot legaler Online-Casinos hat somit in der Schweiz deutlich abgenommen. Ausschliesslich Schweizer Casinos mit einer Online-Zusatzkonzession sind berechtigt, ein Online-Casino zu betreiben. Die Automatenglücksspielverordnung wird einem Begutachtungsverfahren mit offener Teilnehmermöglichkeit unterzogen. Zusätzlich erschweren die Dynamik des Internets und die länderübergreifende Bereitstellung von Angeboten eine effiziente Unterbindung illegaler Online-Casinos. Bei der Regulierung von Online-Casinos stehen Gesetzgeber vor der Herausforderung, das Spannungsverhältnis zwischen wirtschaftlichen Interessen der Anbieter und den Belangen der Suchtprävention aufzulösen.

Die Prüfung dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden und ist nur einmal nötig. Verlangt werden ein Ausweisdokument, ein Adressnachweis (nicht älter als drei Monate) und gegebenenfalls ein Beleg der Zahlungsmethode. Die KYC-Prüfung (Know Your Customer) ist eine Auflage der Glücksspiellizenz und dient der Geldwäscheprävention. Die Dokumente werden im Konto hochgeladen; die Prüfung dauert nach unseren Beobachtungen 24 bis 72 Stunden. Vor der ersten Auszahlung — spätestens aber bei kumulierten Transaktionen ab 2.000 Euro — verlangt Gambloria eine Identitätsprüfung. Zuerst prüft Gambloria den Antrag intern — nach unserer Recherche dauert das maximal 24 Stunden, oft deutlich kürzer.

Kanada ist eines der wenigen Länder, die nicht nur die Bereitstellung, sondern auch die Nutzung von Online-Casinos kriminalisiert, welche nicht staatlich lizenziert sind. Kein Anbieter wurde bisher angeklagt gegen den IGA verstoßen zu haben und viele Online-Casinos akzeptieren Spieler aus Australien. In Australien gilt seit 2001 der Interactive Gambling Act (IGA), der weltweit jeden Anbieter von Online-Casino-Spielen an Personen in Australien kriminalisiert. Einige davon haben den Prozess der Legalisierung und Regulierung von Online-Casinos allerdings bereits begonnen.